Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"
: ОАО "Стройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102574068
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154003860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30426-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания совета директоров ОАО «Стройдеталь»
г. Таганрог
ул. Строительная, 1.
Кабинет генерального директора
Дата проведения заседания Совета директоров - 14.07.2023г, 11 час. 00 мин.
Дата составления протокола №1 – 17.07.2023г.
Присутствовали члены совета директоров:
1. Колесников С.А.
2. Янкевич С.В.
3. Бондарев С.А.
4. Николаев Е.Н.
Повестка дня заседания:
1. Выборы Председателя и Секретаря Совета директоров ОАО «Стройдеталь».
I. СЛУШАЛИ: «Генерального директора ОАО «Стройдеталь» Колесникова С.А., который предложил избрать Председателем Совета директоров ОАО «Стройдеталь» Янкевич С.В., Секретарем Совета директоров Степанову О.Г»
РЕШИЛИ: 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Стройдеталь» Янкевич Сергея Вячеславовича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Стройдеталь» Степанову Ольгу Григорьевну.
(Голосовали единогласно).
Председатель
Совета директоров Янкевич С.В.
Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30426-E;
- дата государственной регистрации выпуска: 01.02.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стройдеталь"
__________________ Колесников С.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.07.2023г. М.П.